Miscellaneous

La siguiente formación está diseñada para capacitar a todos los miembros de PSS en la identificación, análisis y prevención de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Basada en los contenidos de los cuatro módulos, la formación aborda tanto los fundamentos legales como la aplicación práctica de los procedimientos internos, la categorización de clientes, la verificación contra listas de sancionados y el tratamiento de operaciones complejas.

Objetivo del curso

Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para aplicar correctamente las medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conforme a la Ley 10/2010, el RD 304/2014 y las directrices internas de PSS.

Objetivos específicos

•Comprender el marco normativo aplicable a los sujetos obligados.
• Aplicar medidas de diligencia debida en función del riesgo del cliente, actividad y producto.
• Identificar operaciones sospechosas y comunicar adecuadamente al SEPBLAC.
• Verificar clientes contra listas de sancionados y gestionar falsos positivos.
• Tratar correctamente intervinientes adicionales, fondos en efectivo y sociedades interpuestas.

Formación impartida por: Instituto Becompliance

Formación homologada por: Adok Certificación Internacional S.L.

Convocatorias: 

- 5 de abril de 2024

Duración del curso: 180 horas

Método de superación del curso: Examen final, evaluación continua mediante la participación en los retos grupales propuestos durante la clase  test durante los temas y al final de cada uno de los tres dominios.

Materia impartida: 

- DOMINIO I. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 90 horas

- DOMINIO II. RESPONSABILIDAD ACTIVA – 54 horas

- DOMINIO III. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 36 horas

Formato del curso: Online

Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Director del Instituto Becompliance/  https://www.linkedin.com/in/javier-puyol-montero-5b664810/

Adhesión al Código Ético: Click aquí

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