Formación Empresas

La siguiente formación está diseñada para capacitar a todos los miembros de PSS en la identificación, análisis y prevención de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Basada en los contenidos de los cuatro módulos, la formación aborda tanto los fundamentos legales como la aplicación práctica de los procedimientos internos, la categorización de clientes, la verificación contra listas de sancionados y el tratamiento de operaciones complejas.

Objetivo del curso

Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para aplicar correctamente las medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conforme a la Ley 10/2010, el RD 304/2014 y las directrices internas de PSS.

Objetivos específicos

•Comprender el marco normativo aplicable a los sujetos obligados.
• Aplicar medidas de diligencia debida en función del riesgo del cliente, actividad y producto.
• Identificar operaciones sospechosas y comunicar adecuadamente al SEPBLAC.
• Verificar clientes contra listas de sancionados y gestionar falsos positivos.
• Tratar correctamente intervinientes adicionales, fondos en efectivo y sociedades interpuestas.

La siguiente formación está diseñada para capacitar a todos los miembros de PSS en la identificación, análisis y prevención de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Basada en los contenidos de los cuatro módulos, la formación aborda tanto los fundamentos legales como la aplicación práctica de los procedimientos internos, la categorización de clientes, la verificación contra listas de sancionados y el tratamiento de operaciones complejas.

Objetivo del curso

Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para aplicar correctamente las medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conforme a la Ley 10/2010, el RD 304/2014 y las directrices internas de PSS.

Objetivos específicos

•Comprender el marco normativo aplicable a los sujetos obligados.
• Aplicar medidas de diligencia debida en función del riesgo del cliente, actividad y producto.
• Identificar operaciones sospechosas y comunicar adecuadamente al SEPBLAC.
• Verificar clientes contra listas de sancionados y gestionar falsos positivos.
• Tratar correctamente intervinientes adicionales, fondos en efectivo y sociedades interpuestas.

El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de las siguientes normativas en materia de PBC:

• La Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849, la ya conocida como la “Sexta Directiva”.
• El Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024 relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Viene a establecer el marco general de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (“PBCFT”) a nivel de la Unión Europea. Por su naturaleza de reglamento, será de aplicación directa.
• El Reglamento (UE) 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) y se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010, (UE) n.° 1094/2010 y (UE) n.° 1095/2010.

El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de las siguientes normativas en materia de PBC:

• La Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849, la ya conocida como la “Sexta Directiva”.
• El Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024 relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Viene a establecer el marco general de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (“PBCFT”) a nivel de la Unión Europea. Por su naturaleza de reglamento, será de aplicación directa.
• El Reglamento (UE) 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) y se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010, (UE) n.° 1094/2010 y (UE) n.° 1095/2010.

El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de los riesgos asociados con el soborno, así como de las estrategias efectivas para mitigar dichos riesgos. Además, se busca proporcionar a los participantes las herramientas y recursos fundamentales para hacer frente a cualquier situación relacionada con el soborno, garantizando así un entorno de trabajo ético y transparente.

La formación cuenta con algunos elementos interactivos en algunas diapositivas, en la esquina superior derecha aparecerá una mano que te indicara cuales cuentan con ello, para poder completar la formación es indispensable interactuar con ellas, cada modulo te permitirá avanzar una vez este finalizado el anterior. 

El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de los riesgos asociados con el soborno, así como de las estrategias efectivas para mitigar dichos riesgos. Además, se busca proporcionar a los participantes las herramientas y recursos fundamentales para hacer frente a cualquier situación relacionada con el soborno, garantizando así un entorno de trabajo ético y transparente.

La formación cuenta con algunos elementos interactivos en algunas diapositivas, en la esquina superior derecha aparecerá una mano que te indicara cuales cuentan con ello, para poder completar la formación es indispensable interactuar con ellas, cada modulo te permitirá avanzar una vez este finalizado el anterior. 

En Total Pass creemos que cada uno de nosotros juega un papel clave en la construcción de una cultura ética, transparente y responsable. Esta formación está pensada para ti, como colaborador o colaboradora de la compañía, y busca darte las herramientas necesarias para actuar con integridad en tu día a día.

Hablaremos de temas fundamentales como el Código de Ética, el cumplimiento de normas, la prevención de conflictos de interés, y cómo manejar situaciones que puedan representar riesgos éticos o reputacionales.

Porque en Total Pass, actuar con integridad no es solo una expectativa: es parte de nuestra identidad.

El presente curso, tiene como finalidad proporcionar una formación básica y actualizada en materia de Protección de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), fomentando una cultura de privacidad y seguridad en el tratamiento de datos personales, especialmente sensibles en el entorno financiero, en el que nos encontramos.

El objetivo principal, del curso es capacitar al alumno para comprender los principios y obligaciones del tratamiento de datos personales, identificar riesgos y aplicar buenas prácticas en su actividad profesional diaria para garantizar la privacidad y la seguridad.

¿Qué encontrarás en el curso? A lo largo del curso, el alumno encontrará:

• Las siguientes unidades teóricas estructuradas de forma clara y práctica, que abordan los aspectos esenciales del RGPD y la LOPDGDD.
• Material complementario: vídeo
• Contenido audiovisual (vídeo explicativo, que resume los principales conceptos de protección de datos y expone una situación practica reforzando los puntos clave de cada módulo), para ayudar al alumno a tener herramientas y saber actuar ante un posible riesgo.
• Test de evaluación final, sobre los conceptos aprendidos, tipo test y con una sola respuesta correcta.

Requisitos para aprobar el curso: Para completar el curso con éxito y obtener el certificado de aprovechamiento, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Visualizar completamente todas las unidades del curso.
2. Superar el test final de evaluación con al menos un 75 % de respuestas correctas.

Certificado: Una vez completado el curso y superada la prueba final, el alumno recibirá un certificado acreditativo, que dará constancia de la formación realizada en protección de datos.

El presente curso, tiene como finalidad proporcionar una formación básica y actualizada en materia de Protección de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), fomentando una cultura de privacidad y seguridad en el tratamiento de datos personales, especialmente sensibles en el entorno financiero, en el que nos encontramos.

El objetivo principal, del curso es capacitar al alumno para comprender los principios y obligaciones del tratamiento de datos personales, identificar riesgos y aplicar buenas prácticas en su actividad profesional diaria para garantizar la privacidad y la seguridad.

¿Qué encontrarás en el curso? A lo largo del curso, el alumno encontrará:

• Las siguientes unidades teóricas estructuradas de forma clara y práctica, que abordan los aspectos esenciales del RGPD y la LOPDGDD.
• Material complementario: vídeo
• Contenido audiovisual (vídeo explicativo, que resume los principales conceptos de protección de datos y expone una situación practica reforzando los puntos clave de cada módulo), para ayudar al alumno a tener herramientas y saber actuar ante un posible riesgo.
• Test de evaluación final, sobre los conceptos aprendidos, tipo test y con una sola respuesta correcta.

Requisitos para aprobar el curso: Para completar el curso con éxito y obtener el certificado de aprovechamiento, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Visualizar completamente todas las unidades del curso.
2. Superar el test final de evaluación con al menos un 75 % de respuestas correctas.

Certificado: Una vez completado el curso y superada la prueba final, el alumno recibirá un certificado acreditativo, que dará constancia de la formación realizada en protección de datos.

El objetivo de la formación de compliance es capacitar a los empleados y demás partes interesadas sobre las políticas y el código de conducta existentes, asegurando que comprendan y apliquen correctamente las normas y principios éticos de la empresa en todas sus actividades, con el fin de promover un entorno de trabajo íntegro y en cumplimiento con las regulaciones legales y corporativas.