2 horas
El objetivo principal de la presente formación es proporcionar a todas las personas del Grupo One Eden que intervienen en la promoción, comercialización o intermediación de inmuebles una comprensión clara y práctica de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Abarca desde los conceptos fundamentales hasta su aplicación concreta en el día a día: por qué One Eden es sujeto obligado, las medidas de diligencia debida y el procedimiento interno de One Eden (Manual de Prevención, Política de admisión de clientes y fichas KYC), los indicios de riesgo en el sector inmobiliario, los canales de comunicación disponibles y el nuevo marco normativo europeo y español.
A través de actividades, casos prácticos y situaciones reales, busca dotar a cada empleado de los criterios necesarios para conocer al cliente, acreditar el origen de los fondos, reconocer las señales de alerta y saber a quién y cómo comunicarlas sin alertar al cliente. Así se refuerza la idea de que la prevención es una responsabilidad compartida por todos los empleados de One Eden.
2 horas
2 horas
2 horas
POR FAVOR, LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN. Esta formación está compuesta por una única unidad que deberás visualizar al completo.
CONTENIDO. El curso aborda los principales aspectos relacionados con la prevención y detección del fraude en los programas UNICO, incluyendo las obligaciones de Avatel como entidad beneficiaria, los conceptos de fraude e irregularidad, los conflictos de interés y la DACI, los regalos e invitaciones, la doble financiación, las Ayudas de Estado, las banderas rojas y la falsedad documental. También se explica cómo actuar ante una señal de alerta, cómo comunicar una sospecha y cuáles son las medidas de corrección y persecución.
INTERACTIVIDAD. A lo largo del contenido encontrarás:
- Situaciones prácticas: ejemplos de situaciones que pueden producirse en la gestión de los expedientes UNICO, con la respuesta y explicación correspondiente.
- Preguntas y situaciones de repaso: para comprobar la comprensión de los principales conceptos y controles de la formación.
- Caso práctico final: una situación que reúne diferentes riesgos tratados durante el curso y que permitirá aplicar lo aprendido.
Te recomendamos avanzar con calma por cada diapositiva y prestar especial atención a las situaciones prácticas y al caso final, ya que reflejan circunstancias que pueden producirse en la gestión y justificación de las ayudas UNICO.
Al finalizar la formación, habrás repasado los principales riesgos relacionados con los fondos europeos y sabrás qué controles aplicar, qué señales deben alertarte y cómo actuar ante una duda o incidencia.
SOPORTE. Para cualquier incidencia técnica puedes contactar con nosotros en los siguientes correos:
¡Éxitos!
2 horas
A través de casos prácticos y situaciones reales, busca dotar a cada empleado de los criterios necesarios para identificar riesgos, actuar con integridad y saber cuándo consultar, documentar o reportar, reforzando así la cultura de cumplimiento como una responsabilidad compartida entre la persona, el equipo y la organización.
2 horas
Esta formación tiene como objetivo proporcionar al personal de La Zagaleta los conocimientos necesarios para actuar conforme a la ley, al Código Ético y a los procedimientos internos de la organización.
El curso aborda cinco áreas esenciales: compliance y responsabilidad penal de la empresa; prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; prevención del acoso y la discriminación; utilización del Canal Ético; y protección de datos personales.
A través de explicaciones y casos prácticos, se analizará cómo identificar situaciones de riesgo, aplicar las medidas de diligencia debida, detectar señales de alerta, comunicar posibles irregularidades, proteger la confidencialidad de la información y saber a qué órgano acudir en cada caso.
La finalidad es que cada persona comprenda su papel dentro del sistema de compliance, conozca las obligaciones aplicables a su trabajo diario y pueda actuar de forma responsable, inmediata y documentada ante cualquier duda o incidencia.
20 minutos
POR FAVOR, LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN. La formación da comienzo el x de x a las 9:00 h y estará disponible hasta el día x a las 23:59 h.
Esta formación está compuesta por una única unidad que deberás visualizar al completo.
CONTENIDO. El curso repasa los aspectos básicos del compliance y la función de Compliance Officer en Montajes Metálicos Puertollanense, siguiendo los documentos internos de la empresa. Trata la posición y las funciones del Compliance Officer dentro del Sistema de Gestión de Compliance y el calendario del sistema. Recorre también el Código Ético, la Política Anticorrupción (incluidos los regalos e invitaciones y los conflictos de intereses) y la Política de Libre Competencia. Por último, aborda el Canal Ético y el Sistema Disciplinario, con lo que corresponde al Compliance Officer en cada uno de ellos.
INTERACTIVIDAD. A lo largo del contenido encontrarás:
- Tarjetas, desplegables y paneles interactivos que deberás pulsar para descubrir el contenido.
- Casos prácticos: situaciones del día a día de la función de Compliance Officer, con su correspondiente respuesta.
Te recomendamos avanzar con calma por cada pantalla y prestar especial atención a los casos prácticos, ya que reflejan situaciones que podrían producirse en tu actividad diaria como Compliance Officer de Montajes Metálicos Puertollanense.
Al finalizar la formación, habrás repasado tus principales funciones y las normas internas de la empresa, y sabrás cómo actuar ante cualquier consulta o irregularidad.
SOPORTE. Para cualquier incidencia técnica puedes contactar con nosotros en los siguientes correos:
¡Éxitos!
45 minutos
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
TRAINING INSTRUCTIONS. The training will begin on July 20 at 9:00 a.m. and will be available until the 15th at 11:59 p.m.
This training consists of one single unit, which you must complete in full.
CONTENT. The course covers the main compliance risks related to commercial activities: corruption and bribery, gifts and invitations, conflicts of interest, anti-competitive practices and money laundering, as well as the Group's internal rules, your role as part of the sales team, honest negotiations with customers, and the Ethics Channel as a reporting tool.
INTERACTIVITY. Throughout the content, you will find:
- Practical cases: real-life situations that may arise in day-to-day sales activities, together with their corresponding answer and explanation.
- True/False questions: to review the key concepts covered in each section.
- Multiple-choice questions: to test your knowledge in specific situations.
We recommend taking your time with each slide and paying particular attention to the practical cases, as they reflect situations that could arise in your daily activities as a member of the Grupo Armando Álvarez sales team.
At the end of the training, you will have reviewed the main risks and will know how to act and where to turn if you have any questions or identify any irregularity.
SUPPORT. For any technical issues, you can contact us at the following email addresses:
Good luck!
20 minutos
POR FAVOR, LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN. La formación da comienzo el 06 de octubre a las 9:00 y estará disponible hasta el 20 de octubre a las 23:59 h.
Esta formación está compuesta por una única unidad, de unos 20 minutos de duración, que deberás visualizar al completo.
CONTENIDO. El curso explica qué son el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los conceptos clave en esta materia (cliente, titular real, PEP, SEPBLAC y Representante ante el SEPBLAC) y por qué Realaize y sus sociedades vehículo (SPV) son sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010. Repasa también nuestras principales obligaciones:
- la diligencia debida (KYC) y la admisión de clientes;
- el enfoque basado en el riesgo;
- las señales de alerta;
- cómo actuar ante una operación sospechosa;
- la conservación de documentos y la confidencialidad.
Por último, presenta nuestro Manual de PBC/FT y sus anexos: los formularios KYC, las señales de alerta y la metodología de evaluación del riesgo.
INTERACTIVIDAD. A lo largo del contenido encontrarás:
- Casos prácticos: situaciones del día a día de Realaize con su correspondiente respuesta y explicación.
- Preguntas de Verdadero/Falso: para repasar los conceptos clave de cada bloque.
- Preguntas de opción múltiple: para poner a prueba lo aprendido ante situaciones concretas.
Para avanzar tendrás que responder correctamente las preguntas y revisar los casos prácticos de cada pantalla. Si fallas, podrás volver a intentarlo.
Te recomendamos avanzar con calma por cada pantalla y prestar especial atención a los casos prácticos, ya que reflejan situaciones que podrían producirse en tu actividad diaria en Realaize.
Al finalizar la formación, conocerás tus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y sabrás cómo actuar y a quién acudir ante cualquier duda o señal de alerta.
SOPORTE. Para cualquier incidencia técnica puedes contactar con nosotros en los siguientes correos:
¡Éxitos!
20 minutos
POR FAVOR, LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN. Esta formación está compuesta por una única unidad que deberás visualizar al completo.
CONTENIDO. El curso aborda los principales aspectos relacionados con la prevención y detección del fraude en los programas UNICO, incluyendo las obligaciones de Avatel como entidad beneficiaria, los conceptos de fraude e irregularidad, los conflictos de interés y la DACI, los regalos e invitaciones, la doble financiación, las Ayudas de Estado, las banderas rojas y la falsedad documental. También se explica cómo actuar ante una señal de alerta, cómo comunicar una sospecha y cuáles son las medidas de corrección y persecución.
INTERACTIVIDAD. A lo largo del contenido encontrarás:
- Situaciones prácticas: ejemplos de situaciones que pueden producirse en la gestión de los expedientes UNICO, con la respuesta y explicación correspondiente.
- Preguntas y situaciones de repaso: para comprobar la comprensión de los principales conceptos y controles de la formación.
- Caso práctico final: una situación que reúne diferentes riesgos tratados durante el curso y que permitirá aplicar lo aprendido.
Te recomendamos avanzar con calma por cada diapositiva y prestar especial atención a las situaciones prácticas y al caso final, ya que reflejan circunstancias que pueden producirse en la gestión y justificación de las ayudas UNICO.
Al finalizar la formación, habrás repasado los principales riesgos relacionados con los fondos europeos y sabrás qué controles aplicar, qué señales deben alertarte y cómo actuar ante una duda o incidencia.
SOPORTE. Para cualquier incidencia técnica puedes contactar con nosotros en los siguientes correos:
¡Éxitos!
45 minutos
LÜTFEN TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ
EĞİTİMİ TAMAMLAMAK İÇİN TALİMATLAR. Eğitim 20 Temmuz saat 9:00' da başlayacak ve 15'ine kadar saat 23:59'a kadar erişilebilir olacaktır.
Bu eğitim, tamamını izlemeniz gereken tek bir üniteden oluşmaktadır.
İÇERİK. Kurs, ticari faaliyette karşılaşılan başlıca uyum (compliance) risklerini detaylandırmaktadır: yolsuzluk ve rüşvet, hediyeler ve davetler, çıkar çatışması, rekabete aykırı uygulamalar ve kara para aklama; ayrıca Grup'un iç kuralları, ticari ekip olarak konumunuz, müşterilerle dürüst müzakere ve bir ihbar aracı olarak Etik Kanal.
ETKİLEŞİM. İçerik boyunca şunları bulacaksınız:
- Vaka çalışmaları: karşılık gelen cevap ve açıklamasıyla birlikte günlük ticari yaşamdan gerçek durumlar.
- Doğru/Yanlış soruları: her bölümün temel kavramlarını tekrar gözden geçirmek için.
- Çoktan seçmeli sorular: öğrenilenleri somut durumlar karşısında test etmek için.
Her slaytta sakin bir şekilde ilerlemenizi ve özellikle vaka çalışmalarına dikkat etmenizi tavsiye ederiz, çünkü bunlar Grupo Armando Álvarez'in ticari ekibinin bir parçası olarak günlük faaliyetinizde ortaya çıkabilecek durumları yansıtmaktadır.
Eğitimi tamamladığınızda, başlıca riskleri gözden geçirmiş olacak ve herhangi bir şüphe veya usulsüzlük karşısında nasıl davranmanız ve nereye başvurmanız gerektiğini bileceksiniz.
DESTEK. Herhangi bir teknik sorun için bizimle aşağıdaki e-posta adreslerinden iletişime geçebilirsiniz:
Başarılar!
45 minutos
POR FAVOR, LEE DETENENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN. La formación da comienzo el 20 de julio a las 9:00 y estará disponible hasta el día 15 a las 23:59h.
Esta formación está compuesta por una única unidad que deberás visualizar al completo.
CONTENIDO. El curso detalla los principales riesgos de cumplimiento normativo en la actividad comercial: corrupción y sobornos, regalos e invitaciones, conflicto de intereses, prácticas anticompetitivas y blanqueo de capitales, además de las normas internas del Grupo, tu posición como equipo comercial, la negociación honesta con clientes y el Canal Ético como herramienta de denuncia.
INTERACTIVIDAD. A lo largo del contenido encontrarás:
- Casos prácticos: situaciones reales del día a día comercial con su correspondiente respuesta y explicación.
- Preguntas de Verdadero/Falso: para repasar los conceptos clave de cada bloque.
- Preguntas de opción múltiple: para poner a prueba lo aprendido ante situaciones concretas.
Al finalizar la formación, habrás repasado los riesgos principales, y sabrás cómo actuar y dónde acudir frente cualquier duda o irregularidad.
SOPORTE. Para cualquier incidencia técnica puedes contactar con nosotros en los siguientes correos:
- spascolatti@becompliance.es
- ljimenez@becompliance.es
- ldiaz@becompliance.es
6 horas
El presente curso tiene como objetivo dotar al personal de la EMVS de una visión clara y práctica del régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), para identificar riesgos en su actividad diaria, aplicar correctamente los procedimientos internos del Programa de Prevención, cumplir las obligaciones normativas y entender las consecuencias del incumplimiento, todo alineado con el compromiso de integridad, transparencia y buena gestión pública.
12 horas
El presente curso tiene como objetivo dotar al personal de la EMVS de una visión clara y práctica del régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), para identificar riesgos en su actividad diaria, aplicar correctamente los procedimientos internos del Programa de Prevención, cumplir las obligaciones normativas y entender las consecuencias del incumplimiento, todo alineado con el compromiso de integridad, transparencia y buena gestión pública.
7 horas
2 horas
Esta formación tiene como objetivo que todo el personal de PSS comprenda qué son los datos personales, por qué deben protegerse y qué se espera de cada trabajador en su día a día. A través del marco normativo vigente -principalmente el RGPD y la LOPDGDD- el curso dota al personal de los conocimientos necesarios para tratar los datos de clientes, proveedores y empleados de forma legal, segura y responsable, en línea con la Política de Protección de Datos de PSS y las exigencias de la Agencia Española de Protección de Datos.
12 horas
El presente curso tiene como objetivo dotar al personal de la EMVS de una visión clara y práctica del régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), para identificar riesgos en su actividad diaria, aplicar correctamente los procedimientos internos del Programa de Prevención, cumplir las obligaciones normativas y entender las consecuencias del incumplimiento, todo alineado con el compromiso de integridad, transparencia y buena gestión pública.
2 horas
El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de los riesgos asociados con el soborno, así como de las estrategias efectivas para mitigar dichos riesgos. Además, se busca proporcionar a los participantes las herramientas y recursos fundamentales para hacer frente a cualquier situación relacionada con el soborno, garantizando así un entorno de trabajo ético y transparente.
15 horas
15 horas