2 horas
Esta formación tiene como objetivo proporcionar al personal de La Zagaleta los conocimientos necesarios para actuar conforme a la ley, al Código Ético y a los procedimientos internos de la organización.
El curso aborda cinco áreas esenciales: compliance y responsabilidad penal de la empresa; prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; prevención del acoso y la discriminación; utilización del Canal Ético; y protección de datos personales.
A través de explicaciones y casos prácticos, se analizará cómo identificar situaciones de riesgo, aplicar las medidas de diligencia debida, detectar señales de alerta, comunicar posibles irregularidades, proteger la confidencialidad de la información y saber a qué órgano acudir en cada caso.
La finalidad es que cada persona comprenda su papel dentro del sistema de compliance, conozca las obligaciones aplicables a su trabajo diario y pueda actuar de forma responsable, inmediata y documentada ante cualquier duda o incidencia.
15 horas
45 minutos
POR FAVOR, LEE DETENENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN. La formación da comienzo el 20 de julio a las 9:00 y estará disponible hasta el día 15 a las 23:59h.
Esta formación está compuesta por una única unidad que deberás visualizar al completo.
CONTENIDO. El curso detalla los principales riesgos de cumplimiento normativo en la actividad comercial: corrupción y sobornos, regalos e invitaciones, conflicto de intereses, prácticas anticompetitivas y blanqueo de capitales, además de las normas internas del Grupo, tu posición como equipo comercial, la negociación honesta con clientes y el Canal Ético como herramienta de denuncia.
INTERACTIVIDAD. A lo largo del contenido encontrarás:
- Casos prácticos: situaciones reales del día a día comercial con su correspondiente respuesta y explicación.
- Preguntas de Verdadero/Falso: para repasar los conceptos clave de cada bloque.
- Preguntas de opción múltiple: para poner a prueba lo aprendido ante situaciones concretas.
Al finalizar la formación, habrás repasado los riesgos principales, y sabrás cómo actuar y dónde acudir frente cualquier duda o irregularidad.
SOPORTE. Para cualquier incidencia técnica puedes contactar con nosotros en los siguientes correos:
- spascolatti@becompliance.es
- ljimenez@becompliance.es
- ldiaz@becompliance.es
3 horas
Esta formación tiene como objetivo que todo el personal de PSS comprenda qué son los datos personales, por qué deben protegerse y qué se espera de cada trabajador en su día a día. A través del marco normativo vigente -principalmente el RGPD y la LOPDGDD- el curso dota al personal de los conocimientos necesarios para tratar los datos de clientes, proveedores y empleados de forma legal, segura y responsable, en línea con la Política de Protección de Datos de PSS y las exigencias de la Agencia Española de Protección de Datos.
12 horas
El presente curso tiene como objetivo dotar al personal de la EMVS de una visión clara y práctica del régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), para identificar riesgos en su actividad diaria, aplicar correctamente los procedimientos internos del Programa de Prevención, cumplir las obligaciones normativas y entender las consecuencias del incumplimiento, todo alineado con el compromiso de integridad, transparencia y buena gestión pública.
7 horas
12 horas
El presente curso tiene como objetivo dotar al personal de la EMVS de una visión clara y práctica del régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), para identificar riesgos en su actividad diaria, aplicar correctamente los procedimientos internos del Programa de Prevención, cumplir las obligaciones normativas y entender las consecuencias del incumplimiento, todo alineado con el compromiso de integridad, transparencia y buena gestión pública.
6 horas
El presente curso tiene como objetivo dotar al personal de la EMVS de una visión clara y práctica del régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), para identificar riesgos en su actividad diaria, aplicar correctamente los procedimientos internos del Programa de Prevención, cumplir las obligaciones normativas y entender las consecuencias del incumplimiento, todo alineado con el compromiso de integridad, transparencia y buena gestión pública.
2 horas
La siguiente formación está diseñada para capacitar a todos los miembros de PSS en la identificación, análisis y prevención de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Basada en los contenidos de los cuatro módulos, la formación aborda tanto los fundamentos legales como la aplicación práctica de los procedimientos internos, la categorización de clientes, la verificación contra listas de sancionados y el tratamiento de operaciones complejas.
Objetivo del curso
Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para aplicar correctamente las medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conforme a la Ley 10/2010, el RD 304/2014 y las directrices internas de PSS.
Objetivos específicos
•Comprender el marco normativo aplicable a los sujetos
obligados.
• Aplicar medidas de diligencia debida en función del riesgo del cliente,
actividad y producto.
• Identificar operaciones sospechosas y comunicar adecuadamente al SEPBLAC.
• Verificar clientes contra listas de sancionados y gestionar falsos positivos.
• Tratar correctamente intervinientes adicionales, fondos en efectivo y
sociedades interpuestas.
2 horas
La siguiente formación está diseñada para capacitar a todos los miembros de PSS en la identificación, análisis y prevención de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Basada en los contenidos de los cuatro módulos, la formación aborda tanto los fundamentos legales como la aplicación práctica de los procedimientos internos, la categorización de clientes, la verificación contra listas de sancionados y el tratamiento de operaciones complejas.
Objetivo del curso
Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para aplicar correctamente las medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conforme a la Ley 10/2010, el RD 304/2014 y las directrices internas de PSS.
Objetivos específicos
•Comprender el marco normativo aplicable a los sujetos
obligados.
• Aplicar medidas de diligencia debida en función del riesgo del cliente,
actividad y producto.
• Identificar operaciones sospechosas y comunicar adecuadamente al SEPBLAC.
• Verificar clientes contra listas de sancionados y gestionar falsos positivos.
• Tratar correctamente intervinientes adicionales, fondos en efectivo y
sociedades interpuestas.
2 horas
El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de las siguientes normativas en materia de PBC:
- La Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849, la ya conocida como la “Sexta Directiva”.
- El Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024 relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Viene a establecer el marco general de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (“PBCFT”) a nivel de la Unión Europea. Por su naturaleza de reglamento, será de aplicación directa.
- El Reglamento (UE) 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) y se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010, (UE) n.° 1094/2010 y (UE) n.° 1095/2010.
2 horas
El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de las siguientes normativas en materia de PBC:
- La Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849, la ya conocida como la “Sexta Directiva”.
- El Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024 relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Viene a establecer el marco general de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (“PBCFT”) a nivel de la Unión Europea. Por su naturaleza de reglamento, será de aplicación directa.
- El Reglamento (UE) 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) y se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010, (UE) n.° 1094/2010 y (UE) n.° 1095/2010.
3 horas
El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de los riesgos asociados con el soborno, así como de las estrategias efectivas para mitigar dichos riesgos. Además, se busca proporcionar a los participantes las herramientas y recursos fundamentales para hacer frente a cualquier situación relacionada con el soborno, garantizando así un entorno de trabajo ético y transparente.
La formación cuenta con algunos elementos interactivos en algunas diapositivas, en la esquina superior derecha aparecerá una mano que te indicara cuales cuentan con ello, para poder completar la formación es indispensable interactuar con ellas, cada modulo te permitirá avanzar una vez este finalizado el anterior.
3 horas
El objetivo principal de la presente formación es brindar a todos los miembros de la organización una comprensión detallada y exhaustiva de los riesgos asociados con el soborno, así como de las estrategias efectivas para mitigar dichos riesgos. Además, se busca proporcionar a los participantes las herramientas y recursos fundamentales para hacer frente a cualquier situación relacionada con el soborno, garantizando así un entorno de trabajo ético y transparente.
La formación cuenta con algunos elementos interactivos en algunas diapositivas, en la esquina superior derecha aparecerá una mano que te indicara cuales cuentan con ello, para poder completar la formación es indispensable interactuar con ellas, cada modulo te permitirá avanzar una vez este finalizado el anterior.
1 hora
En Total Pass creemos que cada uno de nosotros juega un papel clave en la construcción de una cultura ética, transparente y responsable. Esta formación está pensada para ti, como colaborador o colaboradora de la compañía, y busca darte las herramientas necesarias para actuar con integridad en tu día a día.
Hablaremos de temas fundamentales como el Código de Ética, el cumplimiento de normas, la prevención de conflictos de interés, y cómo manejar situaciones que puedan representar riesgos éticos o reputacionales.
Porque en Total Pass, actuar con integridad no es solo una expectativa: es parte de nuestra identidad.
3 horas
El presente curso, tiene como finalidad proporcionar una formación básica y actualizada en materia de Protección de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), fomentando una cultura de privacidad y seguridad en el tratamiento de datos personales, especialmente sensibles en el entorno financiero, en el que nos encontramos.
El objetivo principal, del curso es capacitar al alumno para comprender los principios y obligaciones del tratamiento de datos personales, identificar riesgos y aplicar buenas prácticas en su actividad profesional diaria para garantizar la privacidad y la seguridad.
¿Qué encontrarás en el curso? A lo largo del curso, el alumno encontrará:
- Las siguientes unidades teóricas estructuradas de forma clara y práctica, que abordan los aspectos esenciales del RGPD y la LOPDGDD.
- Material complementario: vídeo
- Contenido audiovisual (vídeo explicativo, que resume los principales conceptos de protección de datos y expone una situación practica reforzando los puntos clave de cada módulo), para ayudar al alumno a tener herramientas y saber actuar ante un posible riesgo.
- Test de evaluación final, sobre los conceptos aprendidos, tipo test y con una sola respuesta correcta.
Requisitos para aprobar el curso: Para completar el curso con éxito y obtener el certificado de aprovechamiento, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Visualizar completamente todas las unidades del curso.
- Superar el test final de evaluación con al menos un 75 % de respuestas correctas.
Certificado: Una vez completado el curso y superada la prueba final, el alumno recibirá un certificado acreditativo, que dará constancia de la formación realizada en protección de datos.