Formación certificada por: World Compliance Association
Duración del curso: 200 horas
Método de superación del curso: Método de validación mediante la superación de un examen tipo test.
Materia impartida:
- BLOQUE 1: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: consideraciones generales
- BLOQUE 3: Organismos Internacionales vinculados a la lucha contra PBC&FT.
- BLOQUE 4: Principales riesgos de incumplimiento.
- BLOQUE 5: Principales tipos de sujetos obligados
- BLOQUE 6: Principales Obligaciones de los sujetos obligados
- BLOQUE 7: Características intraempresariales del Área de PBC&FT
- BLOQUE 8: Análisis y mapa de los diferentes riesgos en materia de blanqueo de capitales. Clasificación de los clientes en función del riesgo PBC&FT.
- BLOQUE 9: Canal denuncias. Interno/Externo
- BLOQUE 10: Problemática de los paraísos fiscales y los países de riesgo en la PBC&FT
- BLOQUE 11: Avances tecnológicos en la prevención del Blanqueo de Capitales
- BLOQUE 12: La financiación del terrorismo
- BLOQUE 13: Las 40 recomendaciones del GAFI
- BLOQUE 14: La financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
- BLOQUE 15: Leyes penales y civiles acorde a cada país (Ejemplo España)
Formato del curso: Online
Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Ismael Moreno Fernández, Eduardo Navarro Villaverde y Carlos Díaz Navarrete.
Os doy la bienvenida al nuevo curso de formación interna en materia de Seguridad de la Información de Becompliance.
¡Suerte!
Formación impartida por: Instituto BeCompliance
Formación homologada por: Adok Certificación Internacional S.L.
Convocatorias:
- 15 de octubre
- 10 de noviembre
Duración del curso: 180 horas
Método de superación del curso: Examen final, evaluación continua mediante la participación en los retos grupales propuestos durante la clase test durante los temas y al final de cada uno de los tres dominios.
Materia impartida:
- DOMINIO I. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 90 horas
- DOMINIO II. RESPONSABILIDAD ACTIVA – 54 horas
- DOMINIO III. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 36 horas
Formato del curso: Online
Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Director del Instituto BeCompliance/ https://www.linkedin.com/in/javier-puyol-montero-5b664810/
Adhesión al Código Ético: Click aquí
- Profesor: DOLORES TALAVERO