Especialización

Las investigaciones internas son un componente esencial en la prevención, detección y gestión de posibles incumplimientos dentro de una organización. Su correcta ejecución no solo protege la integridad y reputación de la entidad, sino que también fortalece la cultura ética corporativa. Este curso ofrece una formación integral para comprender la importancia de las investigaciones internas en el marco del cumplimiento normativo, dotando a los participantes de herramientas prácticas y conocimientos clave para llevarlas a cabo con objetividad, confidencialidad y rigor profesional.

 El curso tiene los siguientes objetivos:

• Desarrollar habilidades para realizar investigaciones internas éticas, objetivas y eficaces.
• Adquirir metodologías y buenas prácticas para planificar, ejecutar, documentar y concluir investigaciones internas.
• Fomentar el conocimiento e integración de las investigaciones internas en la gestión del canal de denuncias como herramienta clave de los Modelos de Compliance.
• Comprender los roles y responsabilidades de los intervinientes en el proceso de las investigaciones internas.

Formación impartida por: Instituto Becompliance

Formación homologada por: Adok Certificación Internacional S.L.

Convocatorias: 

- 04 de junio de 2025

Duración del curso: 180 horas

Método de superación del curso: Examen final, evaluación continua mediante la participación en los retos grupales propuestos durante la clase  test durante los temas y al final de cada uno de los tres dominios.

Materia impartida: 

- DOMINIO I. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 90 horas

- DOMINIO II. RESPONSABILIDAD ACTIVA – 54 horas

- DOMINIO III. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 36 horas

Formato del curso: Online

Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Director del Instituto Becompliance/  https://www.linkedin.com/in/javier-puyol-montero-5b664810/

Adhesión al Código Ético: Click aquí

Formación impartida por: Instituto Becompliance

Formación homologada por: Adok Certificación Internacional S.L.

Convocatorias: 

- 19 de julio de 2024

Duración del curso: 180 horas

Método de superación del curso: Examen final, evaluación continua mediante la participación en los retos grupales propuestos durante la clase  test durante los temas y al final de cada uno de los tres dominios.

Materia impartida: 

- DOMINIO I. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 90 horas

- DOMINIO II. RESPONSABILIDAD ACTIVA – 54 horas

- DOMINIO III. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 36 horas

Formato del curso: Online

Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Director del Instituto Becompliance/  https://www.linkedin.com/in/javier-puyol-montero-5b664810/

Adhesión al Código Ético: Click aquí

Formación certificada por: World Compliance Association 

Duración del curso: 200 horas

Método de superación del curso: Método de validación mediante la superación de un examen tipo test.

Materia impartida: 

- BLOQUE 1: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: consideraciones generales

- BLOQUE 2: Marco legal

- BLOQUE 3: Organismos Internacionales vinculados a la lucha contra PBC&FT.

- BLOQUE 4: Principales riesgos de incumplimiento.

- BLOQUE 5: Principales tipos de sujetos obligados

- BLOQUE 6: Principales Obligaciones de los sujetos obligados

- BLOQUE 7: Características intraempresariales del Área de PBC&FT

- BLOQUE 8: Análisis y mapa de los diferentes riesgos en materia de blanqueo de capitales. Clasificación de los clientes en función del riesgo PBC&FT.

- BLOQUE 9: Canal denuncias. Interno/Externo

- BLOQUE 10: Problemática de los paraísos fiscales y los países de riesgo en la PBC&FT

- BLOQUE 11: Avances tecnológicos en la prevención del Blanqueo de Capitales

- BLOQUE 12: La financiación del terrorismo

- BLOQUE 13: Las 40 recomendaciones del GAFI

- BLOQUE 14: La financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

- BLOQUE 15: Leyes penales y civiles acorde a cada país (Ejemplo España)

Formato del curso: Online

Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Ismael Moreno Fernández, Eduardo Navarro Villaverde y Carlos Díaz Navarrete.

Os doy la bienvenida al nuevo curso de formación interna en materia de Seguridad de la Información de Becompliance.

¡Suerte!

Formación impartida por: Instituto BeCompliance

Formación homologada por: Adok Certificación Internacional S.L.

Convocatorias: 

- 15 de octubre

- 10 de noviembre

Duración del curso: 180 horas

Método de superación del curso: Examen final, evaluación continua mediante la participación en los retos grupales propuestos durante la clase  test durante los temas y al final de cada uno de los tres dominios.

Materia impartida: 

- DOMINIO I. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 90 horas

- DOMINIO II. RESPONSABILIDAD ACTIVA – 54 horas

- DOMINIO III. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS. – 36 horas

Formato del curso: Online

Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Director del Instituto BeCompliance/  https://www.linkedin.com/in/javier-puyol-montero-5b664810/

Adhesión al Código Ético: Click aquí